证券代码：688212     证券简称：澳华内镜       公告编号：2023-016

(资料图片仅供参考)

              上海澳华内镜股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区光中路 133 弄 66 号澳华内镜大厦十

楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                        7

普通股股东所持有表决权数量                         41,909,929

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              31.4309

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长顾康先生主持。会议采用现场投票和网

络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公

司法》、《证券法》及《公司章程》等的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    本次会议。

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

部投资结构的议案》

    审议结果：通过

    表决情况：

                       同意           反对                       弃权

      股东类型                            比例                       比例

                  票数        比例（%） 票数                       票数

                                      （%）                      （%）

普通股             41,907,765 99.9948     2,164 0.0052                 0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                    同意                    反对                     弃权

        议案名称

 序号               票数       比例（%）     票数      比例（%）         票数       比例（%）

      《关于增加部

      分募集资金投

      资项目实施主

      体、实施地点及

      调整内部投资

      结构的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

东代理人所持有表决权股份的过半数同意通过；

三、   律师见证情况

 律师：王玙瑫、邱梦媛

  本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章

程的规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，

本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的

表决结果合法有效。

 特此公告。

                    上海澳华内镜股份有限公司董事会

    报备文件

 （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

 （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

 （三）本所要求的其他文件。

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